宝新000868安凯客车动力股票行情

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宝新动力股票最新状况传递

优质答复[2015-02-28](000690)宝新动力:董监事会决定布告

一,公司2014年度董事会工作陈诉

二,公司2014年年度陈诉及其择要

三,公司2014年度财政决算及利润调配预案

2014年度,公司完成净利润1,021,474,204. 98 元,母公司完成净利润1,013,388

,295. 34 元,提取法定亏损公积金 101,338,829.53 元,加年终未调配利润893,964,

608. 76元,减去已调配股利517,983,750.00元,可供股东调配的利润为1,288,030,32

4.57 元.

公司2014年度利润调配及资源公积金转增股本预案为: 以2014年底总股本1,726

,612,500股为基数,向整体股东每一10股派发现金盈利3. 00元(含税),总计调配利润51

7,983,750. 00元,残余未调配利润结转当前年度调配.本次没有送红股也没有进行资源公

积金转增股本.

四,公司2014年度外部管制自我评估陈诉

五,公司2014年度社会责任陈诉

六,公司董事会对于公司2014年度证券投资状况的专项阐明

七,公司2015年度运营方案

八,对于延聘公司2015年度审计单元的议案

经公司董事会审计委员会决定经过, 拟持续延聘北京兴华管帐师事务所(非凡普

通合股)为本公司2015年度审计单元, 担任公司2015年度财政审计工作及外部管制审

计工作.无关酬劳总额为群众币92万元.

九, 对于提请股东年夜会受权董事会决议为子公司广东宝丽华电力无限公司短时间

融资提供包管的预案

为确保子公司广东 宝丽华电力无限公司餍足梅县荷树园电厂失常消费运营的流

动资金需求, 依据中国证监会《对于标准上市公司对外包管行为的告诉》以及公司《

章程》, 《对外包管轨制》的无关规则,公司拟提请股东年夜会受权董事会审经过议定定为

广东宝丽华电力无限公司提供总额没有超越15亿元群众币的短时间融资包管.

十,《广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)可行性钻研陈诉》

十一,对于投资建立广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)的议案

为贯彻公司"产融连系, 双轮驱动"的倒退策略,施行新动力电力"1221"倒退布局

,完成规模化扩张,公司拟投资建立广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW).

本工程曾经广东省 倒退以及变革委员会《广东省倒退变革委对于广东陆丰甲湖湾

电厂新建工程名目批准的批复》(粤发改能电函[2015]590号)批准, 将建立2台1000M

W超超临界燃煤发机电组, 估计工程静态总投资88. 31亿元,此中名目资源金17.66亿

元由公司电力营业所孕育发生的结存利润及金融投资收益兼顾处理, 其他资金由银行贷

款处理. 名目单元为陆丰宝丽华新动力电力无限公司,工程估计2015年片面开工,201

7年建成投产. 名目建成后, 将以其构成的固定资产以及电费免费权辨别作为名目存款

的典质以及质押.

十二, 对于提请股东年夜会受权董事会为陆丰宝丽华新动力电力无限公司广东陆

丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)提供存款包管的预案

广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)方案将于2015年3 月片面开工, 依据

广东省倒退以及变革委员 会《广东省倒退变革委对于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项

目批准的批复》(粤发改能电函[2015]590号),工程静态总投资约88. 31亿元,此中项

目资源金约占总投资的20%,计17. 66亿元,由公司电力营业所孕育发生的结存利润及投资

收益兼顾处理,其他资金由银行存款处理.

本工程名目单元为公司全资子公司陆丰宝丽华新动力电力无限公司, 为确保陆

丰宝丽华新动力电力无限公司餍足名目建立资金需要, 依据中国证监会《对于标准

上市公司对外包管行为的告诉》以及公司《章程》, 《对外包管轨制》的无关规则,公

司拟提请股东年夜会受权 董事会审经过议定定为陆丰宝丽华新动力电力无限公司广东陆丰

甲湖湾电厂新建工程(2*1000MW)名目存款70. 65亿元群众币提供包管, 并签订,打点

相干合同或文件等事宜.

十三,对于刊行中期单据的议案

为优化债权构造, 升高财政老本,保证公司将来倒退资金需要,公司拟正在银行间

债券市场刊行中期单据,详细以下:

(一)公司拟正在中国银行间市场买卖商协会注册金额没有超越10 亿元群众币, 刻日

没有超越5 年的中期单据, 并正在注册额度无效期内,依据市场状况,利率变动及公司自

身需要正在银行间债券市场分期择机刊行.

(二)本次中期单据的刊行利率, 依据公司信誉评级情况,参考市场同期中期单据

刊行状况,由公司以及主承销商独特约定.

(三)公司提请股东 年夜会受权董事长宁远喜学生正在上述刊行计划内全权决议以及办

理与本次刊行无关的事宜,包罗但没有限于:

1, 依据市场状况变动决议刊行机遇,刊行额度,刊行期数,资金用处等与中期票

据申报以及刊行无关的事项;

2, 签订须要的文件,包罗但没有限于刊行请求文件,召募阐明书,承销协定,各种公

告等;

3,打点须要的手续,包罗但没有限于打点无关的注册注销手续;

4,其余所有与本次刊行无关的须要举动.

本次中期单据尚需取得中国银行间市场买卖商协会承受注册.

十四,对于公司添加证券投资额度的议案

依据公司所处电力行业资金富余的行业属性以及实际运营情况, 为充沛行使公司

富有资金, 进步资金的应用效率,经第四届董事会第十三次会议审议经过,公司设立

全资子公司"广东宝新动力投资无限公司", 注册资源为30,000万元群众币,处置对外

投资营业.

为贯彻施行公司"做年夜做强新动力电力, 做精做优金融投资,产融连系,双轮驱动

"倒退策略, 充沛施展公司自有资金的经营效率,加强公司红利才能,完成金融,电力

两年夜主业的良性互动倒退. 正在没有影响公司失常运营的状况下, 公司拟正在上述3亿元的

根底上, 添加没有超越群众币10亿元的自有资金用于证券投资,包罗新股配售,申购,证

券回购, 股票,定向增发等二级市场投资,债券投资,采办基金,信托产物,新三板买卖

;没有蕴含证券衍生品.正在上述额度内,资金能够滚动应用.

十五,对于投资兴修自用办公楼的议案

公司现有办公场合为租赁广东宝丽华服饰无限公司90年月初所建年夜楼. 跟着公

司倒退策略的疾速推动及营业的迅速倒退, 为餍足日趋添加的职员及办公场合需要,

公司拟投资6亿元正在编号A6地块(梅府国用[2014]第2790号)共91,316. 00㎡建立用地

上, 建立自用办公楼,用于改善办公环境,吸引优秀能人,晋升经营效率,餍足公司长

远倒退需求.

十六,对于修正公司《股东年夜会议事规定》的议案

十七,对于修正公司《章程》的议案

十八,公司《将来三年股东报答布局(2015-2017年)》的议案

十九,对于公司董事会换届选举的议案

依据《公司法》及公司《章程》的无关规则, 公司第六届董事会董事任期将届

满, 董事会须进行换届选举工作. 现经董事会提名委员会提名,推选宁远喜,叶耀荣,

刘沣, 邹孟红,丁珍珍,吴一帆,王再文,田轩,屈文洲为公司第七届董事会董事候选人

,此中王再文,田轩,屈文洲为自力董事候选人,田轩,屈文洲为新增自力董事候选人 .

二十,对于提请股东年夜会受权董事会制订公司第七届自力董事津贴规范的议案

二十一,对于调整及聘用公司局部初级治理职员的议案

因工作变化缘由, 林锦平学生再也不负责公司副董事长,总司理及公司其余所有职

务.公司总司理职务由董事长宁远喜学生专任.

因工作变化缘由,邹锦开学生再也不负责公司副总司理职务,还有罢免.

经公司董事会提名委员会提议, 依据《公司法》及公司《章程》的无关规则,聘

任刘锐学生,刘正辰学生为公司副总司理,任期同第六届董事会任期.

二十二,对于公司监事会换届选举的议案

依据《公司法》及公司《章程》的无关规则, 公司第六届监事会任期行将届满,

监事会须进行换届选举. 经监事会提名, 推选邹锦开学生,温晓丹女士为公司第七届

监事会监事候选人.

第六届监事会监事李志贤学生因工作变化缘由再也不蝉联.

鉴于公司第五届监事会任期行将届满, 依据公司《章程》的无关规则,公司于20

15年2月27日下战书14: 00正在公司二楼会议厅组织召开了职工代表年夜会2015年第一次会

议,选举新一届的职工代表监事.

会议选举陈志红女士为公司第七届监事会职工代表监事. 陈志红女士将与公司2

014年年度股东年夜会选举孕育发生的两名非职工代表监事独特组成公司第七届监事会, 任

期至第七届监事会届满.

二十三,对于召开2014年度股东年夜会的议案

1,股东年夜会届次:2014年度股东年夜会

2,股东年夜会的招集人:公司董事会

3,会议召开日期以及工夫:

(1)现场会议召开的日期以及工夫:2015年3月24日(礼拜二)下战书14:30.

(2)网络投票的日期以及工夫:2015年3月23日～3月24日

此中, 经过深圳证券买卖所买卖零碎进行网络投票的详细工夫为2015年3月24日

上午9:30～11:30,下战书13:00～15:00;

经过深圳证券买卖 所互联 网投票零碎进行网络投票的详细工夫为2015年3月23

日下战书15:00至2015年3月24日下战书15:00的恣意工夫.

4,会议召开的形式:采纳现场表决与网络投票相连系的形式.

公司将经过深圳证 券买卖所买卖零碎以及互联网投票零碎向公司股东提供网络形

式的投票平台, 公司股东能够正在上述网络投票工夫内经过深圳证券买卖所的买卖系

统或互联网投票零碎利用表决权. 公司股东只能抉择现场投票以及网络投票中的一种

表决形式,假如同一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决后果为准.

5,股权注销日:2015年3月17日

6,会议审议事项: 公司2014年度董事会工作陈诉,公司2014年年度陈诉及其择要

和公司2014年度财政决算及利润调配计划等事项.

[2015-02-28](000690)宝新动力:召开2014年度股东年夜会的告诉

公司定于2015年3月24日以现场表决, 网络投票相连系的形式召开股东年夜会,会

议审议公司2014年年度陈诉及其择要, 公司2014年度财政决算及利润调配计划等事

项.

.

[2015-02-28](000690)宝新动力:2014年年度陈诉次要财政目标及调配预案

一,2014年年度陈诉次要财政目标

1,每一股收益 (元) 0.59

2,净资产收益率 (%) 21.70

二,每一10股派发现金盈利3元(含税)

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